ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ
Keywords:
финансирование терроризма, криптовалюта, блокчейн, криптобиржа, криптокошелек, аудит блокчейна, «миксеры».Abstract
В настоящей статье автором исследуются вопросы осуществления криптовалютных платежей. Особое внимание уделяется децентрализованным контент-сетям, блокчейн-технологиям, криптобиржам, криптообменникам и специальным сервисам с функцией рандомизации как источникам получения криминалистически значимой информации. Предлагаются организационно-тактические и следственные рекомендации по расследованию финансирования терроризма, осуществляемого посредством криптовалютных транзакций.
References
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin
Sountra M.A. (2019). Cryptocurrency as a Modern Technique of money Laundering and Terrorism Financing. LGU International Journal for Electronic Crime Investigation, 3(4), 1-16.
Irwin A.S., & Milad G. (2016). The use of crypto-currencies in funding violent jihad. Journal of Money Laundering Control, 407-425 pp.
Росфинмониторинг раскрыл детали финансирования теракта в «Крокусе» [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfr eenews/662a0b689a794764461ecf79 (дата обращения: 27.04.2024).
https://www.memri.org/cjlab/following-repeated-shutdowns-prominent-website.
Гаврилин Ю.В., Бедеров И.С. Установление личности владельцев цифровой валюты: методологические основы // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4.
Нуменко О.А. Некоторые организационно-тактические особенности расследования финансирования терроризма, совершенного с использованием криптовалют //Вестник Краснодарского университета МВД России.2024.№3(65). С. 58-61.
Настольная книга следователя при ведении уголовных дел в области информационных технологий. Методическое пособие. Академия правоохранительных органов. Ташкент. 2025. С. 28-35.
Пушкарев В.В., Токолов А.В. Основы организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют// Вестник экономической безопасности. 2023. №4. С. 88‒92.
Балашова А. А. Электронные носители информации и их использование в уголовно-процессуальном доказывании: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2020. С. 14.
REFERENCES:
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin
Sountra M.A. (2019). Cryptocurrency as a Modern Technique of money Laundering and Terrorism Financing. LGU International Journal for Electronic Crime Investigation, 3(4), 1-16.
Irwin A.S., & Milad G. (2016). The use of crypto-currencies in funding violent jihad. Journal of Money Laundering Control, 407-425 pp.
Rosfinmonitoring revealed the details of the financing of the terrorist attack in Crocus [Electronic resource]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfr eenews/662a0b689a794764461ecf79 (accessed: 04/27/2024).
https://www.memri.org/cjlab/following-repeated-shutdowns-prominent-website.
Gavrilin Yu.V., Bederov I.S. Identification of the owners of digital currency: methodological foundations // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. № 4.
Numenko O.A. Some organizational and tactical features of the investigation of terrorist financing committed using cryptocurrencies //Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.2024.No. 3(65). pp. 58-61.
The investigator's desk book for conducting criminal cases in the field of information technology. Methodical manual. Academy of Law Enforcement Agencies. Tashkent. 2025. pp. 28-35.
Pushkarev V.V., Tokolov A.V. Fundamentals of the organization of countering crimes committed using cryptocurrencies// Bulletin of Economic Security. 2023. No. 4. pp. 88-92.
Balashova A. A. Electronic information carriers and their use in criminal procedural evidence: abstract of the dissertation of the cand. jurid. Sciences : 12.00.09. Moscow, 2020. p. 14.
